证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-031
广东日丰电缆股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日在《证
券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。决
定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）
公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司及子公司拟申请综合授信
敞口额度的议案
关于开展期货和衍生品交易业务的
议案
√作为投票对象的
子议案数（2）
关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案
关于修订《对外担保决策制度》的议
案
总数的三分之二以上通过。
上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决
进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股
份有限公司（总部）证券部，信函请注明“日丰股份 2025 年年度股东会”字样。
传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
现场办理签到登记手续，以便签到入场。
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
丰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
广东日丰电缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东日丰电缆股
份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司及子公司拟申请综合授信
敞口额度的议案
关于开展期货和衍生品交易业务的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案
关于修订《对外担保决策制度》的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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