证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-027
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议决定于 2026 年 05 月 18 日召开 2025 年度股东会，《关于召开 2025 年
度股东会的通知》（公告编号：2026-021）登载于 2026 年 4 月 25 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 11 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
民祥路 1 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于向银行及非银行类金融机构申请融
资及授信总额度的议案》
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计
年 04 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议的登记事项
公司证券投资部。信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省无锡市
锡山区东港镇新材料产业园民祥路 1 号；会务联系人：李专元、周雯；邮编：214196；
电话：0510-88721510；传真：0510-88723566
（1） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人
身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时
间为准，但不得迟于 2026 年 05 月 15 日 16:00 送达），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日
附件一：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
汇投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡洪汇新材料
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告》及摘
要
《关于 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案
的议案》
《关于向银行及非银行类金融
议案》
《关于开展外汇衍生品业务的
议案》
《关于使用部分自有闲置资金
进行现金管理的议案》
《关于确认 2025 年度日常关联
交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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