蓝海华腾 2026 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2026-019
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2026 年 5 月 10 日以专人送达、
电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2026 年 5 月 14 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大
厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席
会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表
决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长、总经理邱文渊先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通
过，董事会同意聘任香宏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通
过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见 2026 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
蓝海华腾 2026 年公告
三、备查文件
特此公告。
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