证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-031
中科微至科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》
《中科微至科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 5 月 13 日
分别召开了 2025 年年度股东会及 2026 年第四次职工代表大会，选举产生公司第
三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、
各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、证券事务代
表，现将相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
(一) 董事会选举情况
公司于 2026 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会，本次股东会采用累积
投票的方式选举李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士担任公
司第三届非独立董事，选举刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士担任第三届董事
会独立董事。公司于 2026 年 5 月 13 日召开了职工代表大会，选举杜薇女士担任
公司第三届董事会职工代表董事。
本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会
选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期为自本次股东会、公司职
工代表大会审议通过之日起三年。
本届董事会各位董事简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》
（公
告 编 号 ： 2026-027 ） 以 及 公 司于 2026 年 5 月 14 日 在上 海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于选举第三届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2026-032）。
(二) 董事长及专门委员会委员选举情况
公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举李功燕先生为公司董事长，并选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员。
第三届董事会专门委员会组成如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员
第三届董事会专门委员会组成人员中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由
不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员刘佳女士为会计
专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、 高级管理人员的聘任情况
公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务
总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理兼董事会秘
书，任期与第三届董事会一致。
上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务
总监的事项已经公司审计委员会审核通过。董事会秘书杜萍女士已取得上海证券
交易所科创板董事会秘书资格证书。姚益先生、杜萍女士的简历详见公司于 2026
年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于
公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。柯丽女士简历详见附件。
三、 证券事务代表的聘任情况
公司于 2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代
表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。张蝶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书
资格证，张蝶女士简历详见附件。
四、 公司部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，陈鸣飞先生任期届满不再担任本公司独立董事。高博
先生任期届满不再担任本公司非独立董事。公司对两位董事任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。
五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0510-82201088
传真：0510-82201088
邮箱：investor_relationships@wayzim.com
联系地址：无锡市锡山区安泰三路 979 号
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
附件：
部分高级管理人员简历：
柯丽女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年
年 7 月任共青团南陵县委公务员；2014 年 7 月至 2017 年 9 月任安徽南陵经济开
发区公务员；2017 年 9 月至 2020 年 3 月任公司市场一部总监，2020 年 3 月至今
任公司副总经理。
截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 450,000 股股份。柯丽女士作为公司 2026 年限制性股票激励计划
首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票 72,000 股，
并在中科微至第三期员工持股计划中持有 108,000 股的份额，柯丽女士与其他持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。柯丽
女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表简历：
张蝶女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年
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