证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-014
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 13 日收到
公司董事王东升先生和李亨生先生递交的书面辞职报告。王东升先生因工作原因
申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；李亨生先生因工作调整申请辞
去公司董事、董事会审计委员会委员职务。具体情况如下：
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上
原定任期到 具体职务 是否存在未履行
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
期日 （如适用） 完毕的公开承诺
股子公司任职
否，不存在未履
董事、战略委 2026 年 5 月 2028 年 9 月
王东升 工作原因 否 不适用 行完毕的公开承
员会委员 13 日 22 日
诺（含增持承诺）
新任审计委 否，不存在未履
董事、审计委 2028 年 9 月
李亨生 员会委员产 工作调整 否 不适用 行完毕的公开承
员会委员 22 日
生之日 诺（含增持承诺）
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》等规定，王东升先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效；李亨生先生
的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致公司董事会审计委
员会人数低于法定人数，为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事
会审计委员会委员产生之前，李亨生先生仍将继续履行董事及董事会审计委员会
委员的义务和职责。上述离任董事将按照公司相关规定做好交接工作。
公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成董事及董事
会审计委员会委员、战略委员会委员的补选工作。
王东升先生和李亨生先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司
的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述董事在任职期间为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
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