上海市锦天城律师事务所
关于宁波博汇化工科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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致：宁波博汇化工科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波博汇化工科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁
波博汇化工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026
年 4 月 23 日在深圳证券交易所网站刊登了《宁波博汇化工科技股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、
出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期
已达 20 日。
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本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 13 日 14:30 在公司（浙江省宁波市鄞
州区中山东路 1800 号国华金融中心 7 层博汇股份）召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 75 人，代表有表决权的
股 份 112,577,477 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共计 70 人，代表有表决权股份 11,775,685 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事及高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投
票相结合表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：112,536,854 股，占有效表决股份总数的 99.9639%；
反对：25,323 股，占有效表决股份总数的 0.0225%；
弃权：15,300股，占有效表决股份总数的0.0136%。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
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反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：112,554,577 股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400 股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：112,554,577 股，占有效表决股份总数的 99.9797%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,400 股，占有效表决股份总数的 0.0137%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
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表决结果：
同意：112,541,537 股，占有效表决股份总数的 99.9681%；
反对：7,740 股，占有效表决股份总数的 0.0069%；
弃权：28,200 股，占有效表决股份总数的 0.0250%。
表决结果：
同意：112,547,337 股，占有效表决股份总数的 99.9732%；
反对：14,940 股，占有效表决股份总数的 0.0133%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
表决结果：
同意：13,283,855 股，占有效表决股份总数的 99.7721%；
反对：14,940 股，占有效表决股份总数的 0.1122%；
弃权：15,400 股，占有效表决股份总数的 0.1157%。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意：112,554,777 股，占有效表决股份总数的 99.9798%；
反对：7,500 股，占有效表决股份总数的 0.0067%；
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弃权：15,200 股，占有效表决股份总数的 0.0135%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限
公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
沈国权 许洲波
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