中触媒: 中触媒新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：688267 证券简称：中触媒公告编号：2026-019
中触媒新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二）股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料
股份有限公司学术报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 75
普通股股东所持有表决权数量 84,332,248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7129
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 3,079,019 股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监
票的程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,299,408 99.9610 9,026 0.0107 23,814 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,296,655 99.9577 12,279 0.0145 23,314 0.0278
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
普通股 84,299,408 99.9610 9,026 0.0107 23,814 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,299,408 99.9610 9,026 0.0107 23,814 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,299,408 99.9610 9,526 0.0112 23,314 0.0278
年中期分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,242,402 99.8934 66,032 0.0782 23,814 0.0284
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,289,408 99.9492 9,526 0.0112 33,314 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 8,035,577 99.5528 12,779 0.1583 23,314 0.2889
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,286,655 99.9459 11,779 0.0139 33,814 0.0402
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股 84,286,155 99.9453 12,779 0.0151 33,314 0.0396
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意反对弃权
议案
议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
年度利润分配、 2,828 2
资本公积金转
增股本方案及
红规划的议案
机构的议案
年度董事薪酬 ,577 9
方案的议案
第四届董事会 7,081 9
非独立董事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
李永宾、大连中赢投资管理中心（有限合伙）对议案 8 回避表决。
三、律师见证情况
律师：俞磊、郑鋆
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会

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