证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-022
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业
园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 690
普通股股东所持有表决权数量 213,274,870
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,251,350 99.9889 19,593 0.0091 3,927 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,074,080 99.9058 195,163 0.0915 5,627 0.0027
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,240,974 99.9841 31,556 0.0147 2,340 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 183,156,836 99.9356 23,057 0.0125 94,917 0.0519
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 211,134,058 98.9962 2,045,696 0.9591 95,116 0.0447
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 211,135,138 98.9967 2,044,616 0.9586 95,116 0.0447
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,195,194 99.9626 34,935 0.0163 44,741 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 213,237,570 99.9825 17,648 0.0082 19,652 0.0093
计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,850,966 99.4215 433,308 0.5533 19,652 0.0252
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,883,205 99.4627 401,069 0.5121 19,652 0.0252
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,844,292 99.4130 423,041 0.5402 36,593 0.0468
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
比例
议案 议案名称 比例 比例
票数 票数 （% 票数
序号 （%） （%）
）
关于公司 2025 年
的议案
关于公司 2025 年
度董事、高级管理
案的议案
关于公司 2026 年
预计的议案
关于《河南仕佳光
子科技股份有限
公司 2026 年限制 47,850, 99.062 0.897
性股票激励计划 906 2 0
(草案)》及其摘要
的议案
关于《河南仕佳光
子科技股份有限
公司 2026 年限制 47,883, 99.129 0.830
性股票激励计划 145 0 3
实施考核管理办
法》的议案
关于提请股东会
授权董事会办理 47,844, 99.048 0.875
股权激励相关事 232 4 7
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
单独计票；
册的拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联
关系的股东对议案 7、议案 8、议案 9 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张晓腾、林宇
河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、
表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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