证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-027
诺德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺
德新材料股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 33.9211
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,869,001 99.8074 853,201 0.1460 271,200 0.0466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,710,501 99.7803 988,301 0.1692 294,600 0.0505
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,754,001 99.7877 897,701 0.1537 341,700 0.0586
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 531,127,032 90.9474 52,536,770 8.9961 329,600 0.0565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 531,004,532 90.9264 52,671,370 9.0191 317,500 0.0545
《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 531,136,232 90.9490 52,510,370 8.9916 346,800 0.0594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,807,401 99.7969 893,001 0.1529 293,000 0.0502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,637,601 99.7678 1,032,701 0.1768 323,100 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,584,001 99.7586 1,072,001 0.1835 337,400 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,835,001 99.8016 852,801 0.1460 305,600 0.0524
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年度利润分配 98.0502 1.5020 0.4478
预案》
年年度套期保 98.1163 1.3643 0.5194
值业务的议案》
机构 申 请 2026 12,93 52,53 329,6
年年度综合授 2,301 6,770 00
信额度的议案》
年度对外担保 9,801 1,370 00
额度预计的议
案》
股东会授权经
营层决定公司 19.6683 79.8046 0.5271
短期融资事项
的议案》
师事务所的议 98.1975 1.3571 0.4454
案》
事、高级管理人 64,44 1,032 323,1
员薪酬制度>的 2,870 ,701 00
议案》
度董事薪酬方 97.8580 1.6292 0.5128
案的议案》
司章程>的议 98.2394 1.2960 0.4646
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5-6、10 涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：周雨翔、郭子威
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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