浙江吉华集团股份有限公司
会议资料
（股票代码：603980）
二〇二六年五月
目 录
吉华集团 2025 年年度股东会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知。
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应
自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前到公司办理参会登
记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，于 5 月 19 日上午 9:30
前到杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室办理签到登
记。未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次议案为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2026 年 5 月 19 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股
份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名
审计委员会代表及见证律师计票、监票。
七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录
音、拍照及录像。
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会议议程
一、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30
二、现场会议地点：杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团
会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二），采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
六、会议主持人：邵辉董事长
七、会议议程：
（一）参会股东、股东代表签到登记
（二）宣布现场会议开始
（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
（六）现场会议审议议案
（七）公司董事、高级管理人员现场回答股东提问
（八）现场投票表决
（九）休会，统计现场投票结果
（十）宣布现场及网络表决结果
（十一）律师宣读法律意见书
（十二）宣布会议结束
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议案一：2025 年度董事会工作报告
各位股东：
公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东会赋予的
职权，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的稳健发展，保障了公
司和全体股东的利益。
现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
与结构性挑战相互叠加的局面，有效需求不足、行业产能过剩等问题依然十分显
著，宏观经济环境的复杂性、严峻性和不确定性呈上升趋势。
我们处于监管力度持续增强、行业竞争异常激烈、成本优势不断削弱的艰难
状况。全体吉华人齐心协力，以市场为导向，以效益为核心，以安全为生命线，
坚决贯彻董事会“争效益、强管理、守底线”的战略规划，在逆境中稳固了基本盘，
坚守住了主阵地，集团整体保持了平稳运营。
公司2025年实现营业收入15.24亿元，同比下降6.99%，实现归属于母公司股
东的净利润5,429.62万元。
二、董事会工作情况
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其
议事规则有序开展各项工作，充分行使职权并发挥了应有作用。公司全体董事勤
勉尽责地履职，积极出席董事会会议和股东会，认真审议各项议案并审慎判断，
积极为公司的发展建言献策，促进公司稳健发展。
（一）董事会会议召开情况及决议内容
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下表：
序号 召开时间 会议期次 主要议案事项
第五届董事会 审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于召开
第五次会议 2025 年第一次临时股东大会的通知》
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《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度董事会工
第五届董事会
第六次会议
立董事独立性情况的专项意见》等 27 个议案
第五届董事会
第七次会议
第五届董事会
第八次会议
审议通过《2025 年半年度报告及摘要》《2025 年半
第五届董事会
第九次会议
于计提 2025 年半年度资产减值准备的议案》
审议通过《2025 年第三季度报告》《关于取消监事
第五届董事会
第十次会议
议事规则〉的议案》等 9 个议案
（二）股东会召集及决议执行情况
表：
序号 召开时间 会议期次 主要议案事项
临时股东大会 于增补独立董事的议案》
东大会 财务预算报告》等 15 个议案
审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议
临时股东大会
等 4 个议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，各委员会成员依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各董事会专
门委员会议事规则设定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及
决议，为董事会决策提供参考和重要意见。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法
规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会各专门委员会
的工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，切实维护了公司的整体利益和
全体股东特别是中小股东的利益。2025年度，公司独立董事对董事会审议的议案
和公司其他事项均未提出异议。
（五）公司信息披露情况
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范
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性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作
水平和透明度。
报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时发布公司
股票发行上市相关公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的合规性。公司董事、高级管理人员在
报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。
三、2026年董事会工作计划
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，进一步健全公
司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，
更加科学高效地决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露
义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司管理水平和透明度。通
过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，
树立公司良好的资本市场形象。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案二：2025 年度财务决算报告
各位股东：
本公司 2025 年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了天健审〔2026〕8688 号标准无保留的审计报告。现将审计后的 2025 年
度具体的财务情况报告如下：
一、营业总收入情况：
争异常激烈，销售均价较去年同期下降3.53%。
二、成本费用情况：
税减少，缴纳增值税增加导致附加税费增加所致。
上涨8.88%，主要系本期业务费支付增加所致。
管理费用89,020,882.66元，同比下降15.21%，主要系本期实施降本增效措施，
费用支出减少所致。
研发费用62,334,392.30元，同比减少2.08%，主要系本期研发材料投入减少
所致。
财务费用-14,460,830.38元，同比增加55.80%，主要系利率下降，利息收入
减少所致。
其他收益21,697,293.56元，同比上涨11.04%，主要原因系本期政府补助增加
所致。
投资收益31,283,933.55元，同比减少8.85%，其中：对联营企业和合营企业
的投资收益9,165,185.91元，同比减少33.36%。投资收益减少主要系投资环境不
确定性加大，投资风险类资产减少所致。
公允价值变动收益21,646,701.32元，同比增加20.26%，主要原因系股票公允
价值变动增加所致。
信用减值损失-11,482,322.48元，同比减少978.34%，主要系报告期内应收账
款及其他应收款账龄延长导致坏账损失增加所致。
资产减值损失-13,452,903.19元，同比增加42.39%，主要系本年未计提固定
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资产、存货减值减少所致。
资产处置收益8,932,545.06元，同比减少94.51%，主要系上年公司全资孙公
司部分资产进行拆迁所致。
营业外收入1,246,133.82元，同比增加17.58%，主要原因是偶发性处置收入
增加。
营业外支出2,033,342.20元，同比减少59.81%，主要原因系本期固定资产报
废减少所致。
三、盈利情况：
司股东的净利润54,296,194.77元，减少68.12%，基本每股收益0.01元，加权平均
净资产收益率1.39%。
四、资产结构情况：
截至2025年12月31日，公司资产总额为4,526,282,792.45元，负债总额为
五、现金流量情况：
少所致。
具体内容请各董事查阅公司《2025年年度报告》。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案三：2026 年度财务预算报告
各位股东：
根据 2025 年公司生产经营情况以及对 2026 年的市场预测，公司及下属各控
股子公司财务部门对 2026 年度经营编制财务预算，现将合并的 2026 年度财务预
算报告如下：
一、2026 年度预算编制的基本假设
二、2026 年度财务预算数据
三、实现 2026 年财务预算目标的主要措施
式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案四：2025 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司 2025 年年度报告及摘要已经公司第五届董事会第十三次会议审议通
过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026 年 4 月 29 日在指定媒体上披露的
相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案五：关于 2025 年度利润分配的预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 度母公司实现
利润总额为-123,412,349.00 元，净利润为-125,062,457.18 元，根据公司章程规定，
扣 除 2025 年 6 月 实 施 2024 年 度 每 10 股 分 配 现 金 红 利 0.70 元 （ 含 税 ） 计
为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，
并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出 2025 年度
利润分配预案：以公司 2025 年末总股本 676,833,360.00 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），合计派发现金 99,494,503.92 元（含税），
当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审
议并表决。
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议案六：关于聘请会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司
拟续聘天健为 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 29 日在指定媒体上披露的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东审议并表
决。
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议案七：关于董事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关
规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2025 年度经营绩效考核情况，提交了
公司 2025 年度董事薪酬方案。具体薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 金额（万元）
以上议案，请各位股东审议并表决。关联股东杭州锦辉机电设备有限公司、
邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决。
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议案八：2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
各位股东：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告已经公司第
五届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议，详情请见公司于 2026
年 4 月 29 日在指定媒体披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案九：关于为子公司提供担保的议案
各位股东：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及
尽量降低融资成本，公司对下属子公司提供担保，核定的担保额度如下：
币种：人民币 单位：万元
被担保方 担保额度占
担保方 截至目 本次新 担保预 是否 是否
最近一期 上市公司最
担保方 被担保方 持股比 前担保 增担保 计有效 关联 有反
资产负债 近一期净资
例 余额 额度 期 担保 担保
率 产比例
一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%
本公司 吉华进出口 100% 90.19% 1,628.34 15,900 0.41% 一年 否 否
被担保方资产负债率未超过 70%
本公司 吉华江东 100% 23.23% 0 20,000 0% 一年 否 否
截至 2026 年 4 月 27 日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保
总余额为人民币 1,628.34 万元，占公司 2025 年经审计的归属于母公司净资产的
保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率为
负债率为 70%以下的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。上述担
保事项实际发生时，公司将及时披露。
公司授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、
担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相
关各项法律文件。
以上议案，请各位股东审议并表决，关联股东邵辉回避表决。
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议案十：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，为进一步提升公司及
下属子公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金以增加投资收益，公司及
下属子公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审
议并表决。
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议案十一：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东：
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资
项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 3.7 亿元（含 3.7 亿元）
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东
审议并表决。
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议案十二：关于申请银行授信额度的议案
各位股东：
元（其中母公司 269,340 万元，杭州吉华进出口有限公司 34,900 万元，杭州吉华
江东化工有限公司 26,000 万元，杭州创丽聚氨酯有限公司 2,000 万元，杭州吉华
高分子材料有限公司 16,160 万元）的综合授信额度。
以上议案，请各位股东审议并表决。
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议案十三：关于开展保值型衍生品投资业务的议案
各位股东：
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等国际业务，
并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子公司拟以业务经
营为基础，开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务预
计任一交易日内动用的交易保证金和权利金不超过 1,000 万元人民币（含等值外
币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1.5 亿元人民币（含等值外币），
期限内任一时点的保证金和权利金及交易金额不超过上述额度。投资金额有效期
自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（不超过
以上议案，请各位股东审议并表决。
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