证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2026-022
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力
自动化股份有限公司第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 38,775,216
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.3532
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《山东科汇电力自动化
股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,726,798 99.8751 42,918 0.1107 5,500 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,726,798 99.8751 42,918 0.1107 5,500 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,726,798 99.8751 42,918 0.1107 5,500 0.0142
《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,095,183 97.7413 42,918 2.0021 5,500 0.2566
员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,726,798 99.8751 42,918 0.1107 5,500 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,017,798 99.8728 42,918 0.1127 5,500 0.0145
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司 2025
年度利润分配方
案的议案》
《关于 2025 年度
关联交易确认和
交易预计的议
案》
《关于 2026 年度
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
立新、颜廷纯、王俊江、贾明全回避表决议案 6；
三、 律师见证情况
律师：吴团结、潘仙
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》
《股东会规则》
《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
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