证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-040
株洲旗滨集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道
象山社区丰达三路 9 号旗滨集团总部大厦 1 栋 13 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决
符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,428,775,937 99.6677 4,154,996 0.2898 608,200 0.0425
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,428,888,237 99.6755 4,080,096 0.2846 570,800 0.0399
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,429,094,337 99.6899 3,983,096 0.2778 461,700 0.0323
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,421,633,400 99.5862 5,052,949 0.3539 852,784 0.0599
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,550,448 99.5822 5,130,201 0.3578 858,484 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,572,148 99.5837 5,099,401 0.3557 867,584 0.0606
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,569,048 99.5835 5,102,501 0.3559 867,584 0.0606
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,001,248 99.5842 5,040,101 0.3517 917,784 0.0641
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,674,242 99.5908 5,007,107 0.3492 857,784 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,536,948 99.5813 5,135,301 0.3582 866,884 0.0605
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,549,648 99.5821 5,131,701 0.3579 857,784 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,549,548 99.5821 5,131,801 0.3579 857,784 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,546,848 99.5819 5,131,801 0.3579 860,484 0.0602
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,426,765,948 99.5824 5,123,501 0.3575 858,384 0.0601
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,589,648 99.5849 5,091,101 0.3551 858,384 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,589,848 99.5849 5,090,901 0.3551 858,384 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,581,148 99.5843 5,099,601 0.3557 858,384 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,576,348 99.5840 5,094,601 0.3553 868,184 0.0607
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,586,348 99.5847 5,094,401 0.3553 858,384 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,586,648 99.5847 5,094,101 0.3553 858,384 0.0600
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,585,248 99.5846 5,083,501 0.3546 870,384 0.0608
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,420,277,100 99.5869 4,878,849 0.3420 1,011,884 0.0711
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,428,730,437 99.6645 4,128,696 0.2880 680,000 0.0475
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,428,167,600 99.6252 4,760,849 0.3321 610,684 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,427,789,100 99.5988 5,120,833 0.3572 629,200 0.0440
案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,420,666,317 99.6142 5,131,132 0.3597 370,384 0.0261
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,420,334,100 99.5909 5,457,149 0.3826 376,584 0.0265
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,421,044,417 99.6407 4,613,332 0.3234 510,084 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,429,373,652 99.7094 3,642,597 0.2540 522,884 0.0366
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,417,725,594 98.8968 15,274,955 1.0655 538,584 0.0377
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持 股 5% 以 上普 通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持 股 1% 以 下普 通
股股东
其中:市值 50 万以
下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《2025 年度董事会工作报告》的
议案
关于《独立董事 2025 年度述职报告》
的议案
关于确认董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
关于确认张柏忠先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认凌根略先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认杨立君先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认左川先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认吴贵东先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认官明先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认 Heris 先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认夏艳珍女士 2025 年度薪酬
的议案
关于确认许武毅先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认刘斌先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认刘柏辉先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认杜海先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认邓凌云先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认张国明先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认郜卓先生 2025 年度薪酬的
议案
关于确认包新民先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认胡家斌先生 2025 年度薪酬
的议案
关于确认李向阳先生 2025 年度薪酬
的议案
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案
关于《2025 年年度报告全文及摘要》
的议案
关于 2026 年度公司及子公司续贷和
新增银行借款授信额度的议案
关于 2026 年度公司及子公司提供担
保额度预计的议案
关于《株洲旗滨集团股份有限公司
要的议案
关于《株洲旗滨集团股份有限公司
案
关于提请股东会授权董事会办理公司
案
关于制定、修订公司相关治理制度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
股东张柏忠、吴贵东、刘柏辉以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以
了回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：卢旺盛、董宇恒
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股
东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
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