证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2026-024
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
由公司过半数以上董事共同推举董事彭伟主持本次会议，会议对提交议案进行了
审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
伟现场列席会议，独立董事刘俊峰现场列席会议；董事张格格、高辉、李琰，独
立董事马军生、孙明贵均以通讯方式列席会议；
务总监郑慧以通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,702,505 99.6121 2,158,250 0.3520 219,290 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,644,505 99.6027 2,229,250 0.3636 206,290 0.0337
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,745,395 99.6191 2,180,050 0.3555 154,600 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,826,695 99.6324 2,106,450 0.3435 146,900 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,722,505 99.6154 2,127,450 0.3470 230,090 0.0376
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 609,265,086 99.3777 3,666,159 0.5979 148,800 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,529,147 98.1159 11,357,908 1.8525 192,990 0.0316
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 607,757,862 99.1318 5,088,393 0.8299 233,790 0.0383
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,448,205 99.5707 2,421,100 0.3949 210,740 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,352,222 99.5550 2,549,133 0.4157 178,690 0.0293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,393,555 99.5618 2,500,700 0.4078 185,790 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 610,657,605 99.6048 2,222,250 0.3624 200,190 0.0328
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《2025 年年度
议案
关于提请股东会授 83.846 15.100 1.053
权董事会制定 2026 4 4 2
年中期分红方案的
议案
关于为部分子公司
案
关于确认非独立董
事 2025 年度薪酬及 81.133 17.356 1.510
的议案
关于为公司及董
购买责任险的议案
关于续聘会计师事 82.634 15.930 1.435
务所的议案 3 5 2
(三) 关于议案表决的有关情况说明
权三分之二以上审议通过。
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、马佳敏
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形
成的决议合法、有效。
特此公告。
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