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北京市通商律师事务所
关于宏昌电子材料股份有限公司
致：宏昌电子材料股份有限公司
受宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事
务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025 年年度股东会，并依据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简
称“
《公司章程》
”）的规定，本所律师对公司本次股东会召集及召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东会的表决方式、表决程序和
表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
本次股东会由公司第六届董事会第二十三次会议决议召集。公司于 2026 年
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》及上海证券
交易所（http://www.sse.com.cn/）上公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的召开时间和地点、参加
人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及
出席会议的方式等内容。
HOLDING LTD.提交的临时提案，提议增加推选非独立董事候选人龚冠华先生，
与公司 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、
江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选
人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会于 2026 年 4 月 30 日在《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所
（http://www.sse.com.cn/）公告了关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告
（以下简称“补充通知”）。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 13 日 9 点 30 分在广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化
器 3 号楼 212 室公司会议室如期举行。网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统。网络投票起止时间：
（1）采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月
（2）通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日即 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事长林瑞荣先生主持，参加现场会议的股东或股东委托
代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东会会
议召开的时间、地点、内容与会议通知及补充通知中所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的
有关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构上证所信息有限公
司提供的网络投票结果，出席本次股东会的股东及股东代表共计 399 人，代表股
份 611,562,095 股，占公司有表决权股份总数的 53.9259%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的营业执照复印件、法定
代表人身份证明材料、授权委托书等文件，自然人股东的身份证、授权委托书等
文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络
有限公司验证其身份。
出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及本所见证律
师。
本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集股东会的资格。
经本所律师核查，本次股东会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规
定，其资格均合法有效，本次股东会召集人资格合法有效。
三、 本次股东会表决程序、表决结果
案（含临时提案）一致，现场会议无修改原有提案或提出新提案情形，符合《公
司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
议的股东及股东委托代理人就列入会议通知及补充通知的议案进行了逐一表决。
该表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互
联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司
提供了网络投票的统计数据文件。
参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点。根据现场投票
和网络投票表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。该程序
符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
议通过了以下议案，具体表决情况及表决结果如下：
议案1 公司 2025 年年度报告
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案2 关于公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案3 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案4 公司独立董事 2025 年度述职报告
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案5 关于公司 2025 年度利润分配的方案
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案6 关于聘任 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案7 关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的议
案
总表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案8 公司 2025 年募集资金存放与实际使用情况报告
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案
议案9.01 确认董事长林瑞荣 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.02 确认董事江胜宗 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.03 确认董事刘焕章 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.04 确认董事方业纬 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.05 确认董事蔡瑞珍 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.06 确认董事林仁宗 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.07 确认独立董事何志儒 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.08 确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.09 确认独立董事杨胜刚 2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案9.10 确认独立董事何贤波（离任）2025 年度薪酬
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
持股 5%以下股东的表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%
以下股东
(A 股(含
恢复表决
权优先
股))
表决结果：通过。
议案10 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含
恢复表决
权优先
股)
普通股合
计：
表决结果：通过。
议案11 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
议案11.01 关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：林瑞荣当选。
议案11.02 关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：江胜宗当选。
议案11.03 关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：王泉仁未当选。
议案11.04 关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：方业纬当选。
议案11.05 关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：蔡瑞珍当选。
议案11.06 关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：龚冠华当选。
议案12 关于选举第七届董事会独立董事的议案
议案12.01 关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：李运鞭当选。
议案12.02 关于选举王有柱为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：王有柱当选。
议案12.03 关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
A 股(含恢复表决权优先
股)
持股 5%以下股东的表决情况：
同意
股东类型
票数 比例
持股 5%以下股东(A 股
(含恢复表决权优先股))
表决结果：杨胜刚当选。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的表决是根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规
定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式二份。
[以下无正文]
[此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于宏昌电子材料股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》之签署盖章页]
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