证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2026-020
上海和元生物技术（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 140
普通股股东所持有表决权数量 214,574,390
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海和元生物技术（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,737,730 99.1440 1,786,560 0.8326 50,100 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,704,638 99.1286 1,821,752 0.8490 48,000 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,683,014 99.1185 1,841,854 0.8583 49,522 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,710,498 99.1313 1,787,210 0.8329 76,682 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,019,138 96.4734 1,855,454 3.5085 9,522 0.0181
级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,144,466 96.3369 1,858,466 3.5704 48,182 0.0927
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 50,905,636 96.2588 1,877,808 3.5507 100,670 0.1905
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 212,656,549 99.1062 1,857,171 0.8655 60,670 0.0283
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
比例 比例 比例
序 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关
于
<2025
年度
分配
方案>
的议
案》
《关
于续
聘
年度
审计
机构
的议
案》
《关
于预
计
年度
日常
关联
交易
的议
案》
《关
于制
定
〈上
海和
元生
物技
术
（集
团）
股份
有限
董
事、
高级
管理
人员
薪酬
与考
核管
理制
度〉
的议
案》
《关
于公
司董
年度
薪酬
确认
及
年度
薪酬
方案
的议
案》
《关
于提
请股
东会
授权
董事
会办
理以
简易
向特
定对
象发
行股
票相
关事
宜的
议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权股份总数的三分之二以上通过。除议案 8 外均为普通决议事项，已获本次
出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
计票。
理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，
王富杰、额日贺未出席本次会议，无需回避表决；议案 6 关联股东潘讴东、夏清
梅、殷珊、杨兴林、潘俊屹、徐鲁媛、王耀、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、
上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决，王富杰、额日贺未出
席本次会议，无需回避表决；议案 7 关联股东潘讴东、夏清梅、殷珊、杨兴林、
潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有
限合伙）进行了回避表决，王富杰、额日贺未出席本次会议，无需回避表决。
《公司高级管理人员 2025
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：茅丽婧、赵可沁
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股
东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海和元生物技术（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
