证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-026
柏诚系统科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国
际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过
建廷先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,428,700 99.9663 114,600 114,600 13,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,426,800 99.9658 116,500 0.0306 13,100 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,428,700 99.9663 114,600 0.0301 13,100 0.0036
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,446,000 99.9709 102,900 0.0271 7,500 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 376,386,700 99.1648 3,159,100 0.8323 10,600 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,416,200 99.9630 127,500 0.0335 12,700 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,458,000 99.9740 89,900 0.0236 8,500 0.0024
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 376,370,200 99.1605 3,173,400 0.8360 12,800 0.0035
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于续聘 2026 年
议案》
《关于 2025 年度利
润分配预案及 2026
年中期分红规划的
议案》
《关于 2026 年度董
案》
《关于 2026 年为合
并报表范围内子公
司提供担保额度预
计的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的二分之一以上通过；
持表决权的三分之二以上通过；
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
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