证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-036
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：广州市天河区思成路 45 号品高大厦会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 54,693,834
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.1965
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄海先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
静女士、独立董事陈翩女士、独立董事范冰冰先生现场出席，董事武扬先生通讯
出席。
士现场列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,692,322 99.9972 1,212 0.0022 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,026,656 99.9547 9,217 0.0438 300 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,684,317 99.9826 9,217 0.0168 300 0.0006
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配预 ,023
案的议案》
度董事薪酬方 ,023
案的议案》
超募资金永久 ,023
补充流动资金
的议案》
年度审计机构 ,023
的议案》
会授权董事会 ,023
办理小额快速
融资相关事宜
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别表决议案，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股
东所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 9 对中小投资者单独计票。其中议案 4 涉及关联股东回避表决，应回避表决
的关联股东为北京市尚高企业管理有限公司及其一致行动人。
三、 律师见证情况
律师：章小炎律师和孙巧芬律师
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
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