证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-17
厦门国贸集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
先生列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 866,843,403 99.5683 2,653,170 0.3047 1,105,101 0.1270
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 867,526,334 99.6467 2,764,639 0.3175 310,701 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 867,576,215 99.6524 2,714,158 0.3117 311,301 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 866,885,896 99.5731 3,239,377 0.3720 476,401 0.0549
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 866,023,051 99.4740 3,785,422 0.4348 793,201 0.0912
《关于修订<公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 866,032,951 99.4752 3,767,022 0.4326 801,701 0.0922
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《公司董事会 2025
年度工作报告》
《公司 2025 年年度
利润分配方案》
《公司 2026 年中期
利润分配计划》
《关于续聘 2026 年
案》
《关于公司董事
及 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于修订<公司董
事长及高级管理人
员薪酬与绩效管理
制度>的议案》
(1)、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
(2)、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获通过，其中议案 5 关联股东高少镛先生、蔡莹彬先
生、曾源先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林涛先生、孙传旺先生的
任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：曾招文、荆日扬
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、
表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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