证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-018
广东丸美生物技术股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603983 丸美生物 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 30 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
券交易所披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
董事会召开当日提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2025 年年度股东会审
议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 25 日
至2026 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东会将听取公司独立董事做《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案 1-3 已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案 4 已经公
司第五届董事会第十四次会议审议通过，议案 5 已经公司第五届董事会第十五次
会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2026 年 4 月 1 日、2026 年 4 月 30 日、
应回避表决的关联股东名称：孙怀庆、王晓蒲
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
广东丸美生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 25 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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