证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-021
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%） 13.1518
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了有关议案。会议
由公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法》
《证
券法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,057,098 99.4938 167,900 0.4170 35,898 0.0892
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,052,698 99.4828 174,000 0.4321 34,198 0.0851
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,918,898 99.1505 307,800 0.7645 34,198 0.0850
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,891,613 99.0827 309,700 0.7692 59,583 0.1481
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,912,798 99.1353 309,700 0.7692 38,398 0.0955
津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,912,698 99.1351 309,800 0.7694 38,398 0.0955
董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 8,751,169 96.0804 318,600 3.4979 38,398 0.4217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,062,162 99.5063 159,900 0.3971 38,834 0.0966
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,914,162 99.1387 167,900 0.4170 178,834 0.4443
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,054,162 99.4865 167,900 0.4170 38,834 0.0965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,052,262 99.4817 169,800 0.4217 38,834 0.0966
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,066,062 99.5160 159,900 0.3971 34,934 0.0869
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,046,777 99.4681 159,900 0.3971 54,219 0.1348
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,039,177 99.4492 182,985 0.4544 38,734 0.0964
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,031,277 99.4296 169,700 0.4215 59,919 0.1489
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
润分配预案的
议案
银行申请授信 5,664,828 94.3065 307,800 5.1241 34,198 0.5694
额度及相关事
宜的议案
保预计的议案
独立董事津贴 5,658,728 94.2049 309,700 5.1558 38,398 0.6393
的议案
立董事津贴及
拟 定 2026 年
度独立董事津
贴方案的议案
独立董事薪酬
及 拟 定 2026 5,649,828 94.0567 318,600 5.3039 38,398 0.6394
年度非独立董
事薪酬方案的
议案
计机构的议案
度控股股东及
其他关联方占 5,777,207 96.1773 169,700 2.8251 59,919 0.9976
用资金情况的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，股东张晓航、黄国建、谢海文、张
林、漆贵荣已回避表决该议案。议案 8.01 为特别决议事项，已获得出席本次股
东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、何敏
(二) 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
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