证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-034
南京化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路 79 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.3274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,245,209 99.3963 1,983,600 0.5613 149,500 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 352,072,809 99.6305 1,155,500 0.3269 150,000 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,014,909 99.3311 2,211,900 0.6259 151,500 0.0430
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 349,621,309 98.9368 3,482,300 0.9854 274,700 0.0778
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,232,109 99.3926 992,700 0.2809 1,153,500 0.3265
度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 351,245,209 99.3963 978,600 0.2769 1,154,500 0.3268
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 350,384,409 99.1527 2,625,800 0.7430 368,100 0.1043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 351,181,809 99.3784 933,700 0.2642 1,262,800 0.3574
集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 111,831,108 90.0268 3,831,300 3.0842 8,557,305 6.8890
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 14,105,878 94.0393 772,900 5.1526 121,200 0.8081
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
利润分配预案
薪酬及 2026 年 144,462,713 97.4652 3,482,300 2.3494 274,700 0.1854
度董事薪酬方
案的议案
开展票据池业 146,073,513 98.5520 992,700 0.6697 1,153,500 0.7783
务的议案
华会计师事务
所（特殊普通
合伙）为公司
审计机构和内
控审计机构的
议案
京化纤股份有
限公司董事、
高级管理人员
薪酬管理制
度》的议案
司章程》的议 146,023,213 98.5180 933,700 0.6299 1,262,800 0.8521
案
重大资产置
换、发行股份
及支付现金购
买资产并募集 111,831,108 90.0268 3,831,300 3.0842 8,557,305 6.8890
配套资金暨关
联交易股东会
决议有效期的
议案
(1)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
(2)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
(五) 关于议案表决的有关情况说明
份总数的三分之二以上通过；
任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限
公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、
南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：朗云云、彭博文
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
特此公告。
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