证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-034
北京长久物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区
石各庄路 99 号长久物流）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.6071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持，会议采取
现场和网络投票形式对本次会议通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
兼副总经理闫超先生、副总经理张振鹏先生、财务总监黄清清女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,997,607 99.7663 767,000 0.1967 144,100 0.0370
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 388,998,307 99.7665 766,300 0.1965 144,100 0.0370
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,992,607 99.7650 823,700 0.2112 92,400 0.0238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,853,987 99.7294 942,320 0.2416 112,400 0.0290
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,025,007 99.7733 766,300 0.1965 117,400 0.0302
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 389,065,207 99.7836 781,700 0.2004 61,800 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,418,704 99.3613 1,965,903 0.5041 524,100 0.1346
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,992,624 99.5085 1,803,383 0.4625 112,700 0.0290
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 387,821,504 99.4646 1,985,403 0.5091 101,800 0.0263
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,620,707 99.6696 1,199,600 0.3076 88,400 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,509,002 93.0870 766,300 6.1979 88,400 0.7151
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,618,307 99.6690 766,300 0.1965 524,100 0.1345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 388,445,687 99.6247 1,408,320 0.3611 54,700 0.0142
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年度利润
分配预案的议案
关于续聘公司 2026 年度
审计机构的议案
关于使用闲置自有资金进
行短期委托理财的议案
关于公司董事 2025 年度
薪酬的预案的议案
关于追认关联方并确认关
联交易的议案
关于制定《北京长久物流
股份有限公司未来三年
（2026-2028 年）股东回
报规划》的议案
关于公司 2026 年中期利
润分配预案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审
议通过了：
宜的议案；
回报规划》的议案；
会议听取了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
议案 11 涉及股东回避表决的事项，应回避表决的关联股东名称：吉林省长
久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司，上述股东为控股
股东及其一致行动人，合计持有公司 377,545,005 股股份，本次回避表决；本次
股东会审议的议案均不属于特别决议议案，应由出席股东会的股东所持有表决权
的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、陶秀芳
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，
本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会
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