证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-029
唐山三孚硅业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公
楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.5083
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,325,119 99.9888 15,600 0.0060 13,200 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,324,219 99.9884 15,900 0.0061 13,800 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,324,319 99.9884 15,600 0.0060 14,000 0.0056
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 256,027,903 99.4847 1,308,716 0.5085 17,300 0.0068
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,289,019 99.9747 46,400 0.0180 18,500 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,324,019 99.9883 16,000 0.0062 13,900 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,291,419 99.9757 45,700 0.0177 16,800 0.0066
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,075,376 99.9882 16,300 0.0063 14,000 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,075,376 99.9882 16,300 0.0063 14,000 0.0055
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 257,074,976 99.9880 15,800 0.0061 14,900 0.0059
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,297,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
分配预案的议案 977 0
管理人员薪酬的确认 1,165, 46.782 1,308,
及 2026 年 度 薪 酬 方 661 1 716
案的议案
为子公司提供担保额 46,400 1.8621 18,500 0.7426
度的议案
度的议案 777 0
股计划（草案）》及其 16,300 0.6541 14,000 0.5620
摘要
股计划管理办法 377 9
董事会全权办理公司 2,460, 98.767
员工持股计划相关事 977 8
项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈魏、蓬金贵
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
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