证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-023
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦 23A
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.5390
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,590,916 99.8208 303,900 0.1708 14,800 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,591,416 99.8211 303,400 0.1705 14,800 0.0084
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,598,916 99.8253 295,900 0.1663 14,800 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 936,916 73.7952 322,700 25.4171 10,000 0.7877
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,576,916 99.8129 322,800 0.1814 9,900 0.0057
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含杭州鼎越企业管理咨询合
伙企业（有限合伙））
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度利
案》
《 关 于 续 聘 2026
年度财务报告审计
机构和内部控制审
计机构的议案》
《 关 于 董 事 2025
年度薪酬确认及
案的议案》
《关于修订<董事、
管理制度>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过。
询合伙企业（有限合伙）（所持表决权股份数为 176,640,000 股）回避了该议案
的表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈佳荣、金晶
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
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