证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2026-025
三七互娱网络科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:30
（2）网 络投 票时间 ：通 过交 易系统 进行 网络投 票的 时间 为2026年5月13日 9:15
— 9:25 ， 9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间
为2026年5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,732 人 ， 代 表 股 份
股 东 12 人 ， 代 表 股 份 888,677,387 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股份 总 数 的 40.1710% 。 通
过 网络 投票 的股 东 1,720 人 ，代 表股 份 167,213,938 股 ，占 公司 有表 决权 股份 总数
的 7.5586%。
中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1,729 人 ， 代 表 股
份 284,591,248 股，占公司有表决权股份总数的 12.8644%。其中：通过现场投票的
中 小 股 东 9 人 ， 代 表 股 份 117,377,310 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 5.3058% 。
通 过网 络投 票的 中小 股东 1,720 人 ，代 表股 份 167,213,938 股 ，占 公司 有表 决权 股
份总数的 7.5586%。
公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,050,342,052 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
份总数的 0.1862%。
中小股东总表决情况：同意 279,041,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.0501%；反对 3,583,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2590%；弃权 1,966,173 股（其中，因未投票默认弃权 215,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,052,230,725 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
数的 0.0197%。
中小股东总表决情况： 同意 280,930,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.7137%；反对 3,452,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2132%；弃权 208,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0731%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,051,698,925 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
数的 0.0203%。
中小股东总表决情况：同意 280,398,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.5269%；反对 3,978,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.3978%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0753%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,043,050,819 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
总数的 0.5119%。
中小股东总表决情况：同意 271,750,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.4881%；反对 7,434,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.6125%；弃权 5,405,513 股（其中，因未投票默认弃权 42,700 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8994%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,050,677,327 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
数的 0.0279%。
中小股东总表决情况：同意 279,377,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.1679%；反对 4,919,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.7287%；弃权 294,300 股（其中，因未投票默认弃权 59,500 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1034%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 1,051,916,327 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
数的 0.0283%。
中小股东总表决情况：同意 280,616,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.6033%；反对 3,675,998 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.2917%；弃权 299,000 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1051%。
表决结果：通过。
（七）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 979,842,127 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
份总数的 0.1093%。
中小股东总表决情况：同意 208,542,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.2777%；反对 74,895,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 26.3167%；弃权 1,154,043 股（其中，因未投票默认弃权 178,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4055%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 981,165,992 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 0.0380%。
中小股东总表决情况：同意 209,865,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.7429%；反对 74,324,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 26.1162%；弃权 401,000 股（其中，因未投票默认弃权 187,500 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1409%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 979,617,027 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
份总数的 0.1148%。
中小股东总表决情况：同意 208,316,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.1986%；反对 75,062,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 26.3756%；弃权 1,211,743 股（其中，因未投票默认弃权 205,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4258%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 979,551,327 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
份总数的 0.1429%。
中小股东总表决情况：同意 208,251,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.1756%；反对 74,831,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 26.2944%；弃权 1,508,543 股（其中，因未投票默认弃权 201,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5301%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ： 同 意 980,468,927 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
份总数的 0.1425%。
中小股东总表决情况：同意 209,168,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 73.4980%；反对 73,918,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 25.9735%；弃权 1,504,143 股（其中，因未投票默认弃权 190,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5285%。
表决结果：通过。
总 表 决 情 况 ：同 意 1,050,708,627 股 ， 占 出 席 本 次股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数的
总数的 0.0763%。
中小股东总表决情况：同意 279,408,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.1789%；反对 4,377,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.5381%；弃权 805,500 股（其中，因未投票默认弃权 201,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2830%。
表决结果：通过。
（ 八 ） 审 议 通 过 《 关 于 2026 年 度 董 事 薪 酬 方 案 暨 确 认 2025 年 度 董 事 薪 酬 的 议
案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 271,665,788 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
总数的 0.2854%。
中小股东总表决情况：同意 271,665,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 98.0055%；反对 4,737,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.7091%；弃权 791,200 股（其中，因未投票默认弃权 204,800 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2854%。
本议案关联股东李卫伟、曾开天、胡宇航等回避表决。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 1,049,944,866 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 458,200 股（其中，因未投票默认弃权 194,600 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0434%。
中小股东总表决情况：同意 278,644,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 97.9105%；反对 5,488,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.9285%；弃权 458,200 股（其中，因未投票默认弃权 194,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1610%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张德仁律师、黄婧雅律师见证了本次股东会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技
集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
四、备查文件
会的法律意见。
三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日
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