北京市天元律师事务所
关于三七互娱网络科技集团股份有限公司
京天股字（2026）第 256 号
致：三七互娱网络科技集团股份有限公司
三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东
会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会
议于 2026 年 5 月 13 日在广州市海珠区芳园路 37 号三七互娱全球总部大厦公司
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派
本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简
称“《股东会规则》”）以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席
现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《三七互娱网络科技集团股份有限公
司第七届董事会第七次会议决议公告》《三七互娱网络科技集团股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》
（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所
律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、
见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他
公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第七届董事会于 2026 年 4 月 16 日召开第七次会议做出决议召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 17 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票
方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 5 月 13 日下午 14:30 在广州市海珠区芳园路 37 号三七互娱全球总
部大厦公司会议室召开，由董事长李卫伟主持，完成了全部会议议程。本次股东
会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体
时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,732 人，
共计持有公司有表决权股份 1,055,891,325 股，占公司股份总数的 47.7296%，其
中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 12 人，共计持有公司有表决权股份 888,677,387
股，占公司股份总数的 40.1710%。
投票的股东共计 1,720 人，共计持有公司有表决权股份 167,213,938 股，占公司
股份总数的 7.5586%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）
（以下简称“中小投资者”）1,729 人，
代表公司有表决权股份数 284,591,248 股，占公司股份总数的 12.8644%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员以及
本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,050,342,052股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.4744%；反对3,583,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意279,041,975股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.0501%；反对3,583,100股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2590%；弃权1,966,173股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.6909%。
表决结果：通过
（二）《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意1,052,230,725股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6533%；反对3,452,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意280,930,648股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.7137%；反对3,452,600股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2132%；弃权208,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0731%。
表决结果：通过
（三）《关于2026年中期分红规划的议案》
表决情况：同意1,051,698,925股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6030%；反对3,978,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意280,398,848股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.5269%；反对3,978,000股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.3978%；弃权214,400股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0753%。
表决结果：通过
（四）《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,043,050,819股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的98.7839%；反对7,434,993股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意271,750,742股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的95.4881%；反对7,434,993股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的2.6125%；弃权5,405,513股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的1.8994%。
表决结果：通过
（五）《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意1,050,677,327股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5062%；反对4,919,698股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意279,377,250股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.1679%；反对4,919,698股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.7287%；弃权294,300股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1034%。
表决结果：通过
（六）《关于申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意1,051,916,327股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.6235%；反对3,675,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意280,616,250股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.6033%；反对3,675,998股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.2917%；弃权299,000股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1051%。
表决结果：通过
（七）《关于修订和制定公司部分制度的议案》
表决情况：同意979,842,127股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的92.7976%；反对74,895,155股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意208,542,050股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的73.2777%；反对74,895,155股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的26.3167%；弃权1,154,043股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.4055%。
表决结果：通过
表决情况：同意981,165,992股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的92.9230%；反对74,324,333股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意209,865,915股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的73.7429%；反对74,324,333股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的26.1162%；弃权401,000股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.1409%。
表决结果：通过
表决情况：同意979,617,027股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的92.7763%；反对75,062,555股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意208,316,950股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的73.1986%；反对75,062,555股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的26.3756%；弃权1,211,743股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.4258%。
表决结果：通过
表决情况：同意979,551,327股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的92.7701%；反对74,831,455股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意208,251,250股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的73.1756%；反对74,831,455股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的26.2944%；弃权1,508,543股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5301%。
表决结果：通过
表决情况：同意980,468,927股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的92.8570%；反对73,918,255股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意209,168,850股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的73.4980%；反对73,918,255股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的25.9735%；弃权1,504,143股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的0.5285%。
表决结果：通过
表决情况：同意1,050,708,627股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5092%；反对4,377,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意279,408,550股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.1789%；反对4,377,198股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.5381%；弃权805,500股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2830%。
表决结果：通过
（八）《关于2026年度董事薪酬方案暨确认2025年度董事薪酬的议案》
本议案关联股东李卫伟、曾开天、胡宇航等回避表决。
表决情况：同意271,665,788股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的98.0055%；反对4,737,459股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的1.7091%；弃权791,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意271,665,788股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的98.0055%；反对4,737,459股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.7091%；弃权791,200股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2854%。
表决结果：通过
表决情况：同意1,049,944,866股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.4368%；反对5,488,259股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意278,644,789股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的97.9105%；反对5,488,259股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的1.9285%；弃权458,200股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.1610%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于三七互娱网络科技集团股份有限
公司 2025 年度股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
张德仁
______________
黄婧雅
本所地址：北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033
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