证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-029
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份55,111,852股，占公司有表决权
股份总数的67.4151%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份55,058,750股，
占公司有表决权股份总数的67.3502%。通过网络投票的股东37人，代表股份
通过现场及网络投票参加本次股东会的中小股东（中小股东指除公司董事、
高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共38
人，代表股份53,202股，占公司有表决权股份总数的0.0651%。其中：通过现场
投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通
过网络投票的中小股东37人，代表股份53,102股，占公司有表决权股份总数的
岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意55,074,659股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9325%；其中，中小股东表决情况为，同意16,009股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的30.0910%。
根据表决结果，金玉谟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意55,083,291股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9482%；其中，中小股东表决情况为，同意24,641股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的46.3159%。
根据表决结果，牟家海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意55,074,408股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9321%；其中，中小股东表决情况为，同意15,758股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的29.6192%。
根据表决结果，金雪芝女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意55,072,805股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9291%；其中，中小股东表决情况为，同意14,155股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的26.6061%。
根据表决结果，王贞洁女士当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意55,073,193股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同意14,543股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3354%。
根据表决结果，陈卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
表决结果：同意55,073,195股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的99.9299%；其中，中小股东表决情况为，同意14,545股，占出席会议
中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的27.3392%。
根据表决结果，王文冠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
青岛征和工业股份有限公司董事会
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