证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-059
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴贵鹰及独立董事洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持
股计划》
、公司《2025 年股权激励计划》 等相关规定和公司 2025 年第三次临时
股东会的授权，董事会认为公司 2025 年股权激励计划暂缓授予部分的授予条件
已经成就，同意确定 2026 年 5 月 12 日为本激励计划暂缓授予部分的授予日，并
同意向符合授予条件的 3 名激励对象授予限制性股票 27.30 万股，授予价格为 6.03
元/股。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于向 2025
年股权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予价格的议
案》
因公司实施权益分派，公司根据《2025 年股权激励计划》的内容对限制性
股票授予价格进行相应调整。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上
披露的《关于调整公司 2025 年股权激励计划限制性股票授予价格的公告》
（公告
编号：2026-064）。
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，
同意将该议案提交董事会审议。
关联董事连健昌、吴贵鹰回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
（二）
《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三
次会议决议》；
（三）
《上海市锦天城律师事务所关于龙竹科技集团股份有限公司 2025 年股权激
励计划限制性股票暂缓授予事项之法律意见书》。
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