证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-18
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年度第
四次会议通知于 2026 年 5 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 5 月
副董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过以下议案：
公司 2025 年年度股东会选举刘志滔先生为公司董事，选举林涛先生、孙传旺
先生为公司独立董事，公司第十一届董事会各专门委员会成员相应调整。调整后公
司第十一届董事会审计委员会、预算委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会构成如下：
委员会 召集人 委员
审计委员会 林涛 林涛、孙传旺、张文娜
预算委员会 林涛 林涛、曾源、张文娜
战略与可持续发展 高少镛、蔡莹彬、曾源、刘志滔、肖伟、彭水
高少镛
委员会 军、孙传旺
薪酬与考核委员会 孙传旺 孙传旺、林涛、曾源
提名委员会 彭水军 彭水军、林涛、高少镛
各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
高少镛先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事和董事会专
门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。董事会选
举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事
会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定
代表人相应变更为蔡莹彬先生。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公
司关于董事长变更的公告》（编号：2026-19）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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