证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-020
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 5 月 11 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于补选独立董事的公告》（临
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于申请注册发行中期票据的
公告》（临 2026-022）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股
东会的通知》（临 2026-023）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
- 1 - www.shaangu.com
首页
微信公众号
证券之星APP
