证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-044
债券代码：113691 债券简称：和邦转债
四川和邦生物科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议通知于 2026 年 5 月 12 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持，主持人向全体董事说明了本
次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。应到董
事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有
效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，
结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董
事 2026 年度薪酬方案如下：
职务的非独立董事薪酬总额由董事津贴、基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩效薪酬的百分
之十在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
报告》中的相关内容。
关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李
进先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
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