证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-21
北京城建投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议在公司六楼会议室
召开，会议通知和材料已于 2026 年 5 月 9 日通过书面及电子方
式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长齐
占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于城华公司向银团申请不超过 19.6 亿元贷款的议案
北京城华房地产开发有限公司（以下简称“城华公司”）是
公司持股 80%的控股子公司，负责开发建设北京市昌平区东小口
镇贺村中滩村组团 B 地块重点村旧村改造项目 CP02-0405-0001
地块 R2 二类居住用地项目（项目推广名“龙樾海序”），为满
足城华公司项目建设资金需求，同意城华公司向以中国工商银行
股份有限公司北京昌平支行为牵头行，广发银行股份有限公司北
京顺义支行、北京农村商业银行股份有限公司昌平支行、中信银
行股份有限公司北京分行为参团行的银团申请项目开发贷款。贷
款金额不超过 19.6 亿元，贷款期限 3 年，该笔贷款以龙樾海序
项目国有土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于制定《北京城建投资发展股份有限公司工程洽商变
更管理暂行办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
