证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-062
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日在公司会
议室召开了第六届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9
人，其中董事谢朝春先生、独立董事崔平女士、陈灵国先生以通讯方式参会表决；会
议由董事长谢识才先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议
通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》
为积极应对国际贸易环境变化，符合美国法律要求，确保公司资产价值不受政策影
响，促进公司持续健康发展及维护上市公司及全体股东利益的原则，全资子公司 BOVIET
SOLAR CELL TECHNOLOGY (NORTH CAROLINA) LLC 及 BOVIET USA PROPERTY LLC 拟向 INOX
SOLAR AMERICAS, LLC（作为买方）出售其持有的电池资产，电池资产包括太阳能电池
片项目相关的所有设备、厂房及相关设施等按协议约定的相关资产；本次电池资产的总
收购价款金额等于基准收购价款加上最终交割存货及人工费用，加上履约付款金额（如
有），减去最终交割负债，其中，基准收购价款为 4.13 亿美元，履约付款金额基准为
与买方进行交割。
此前，公司已与上述买方签订了关于出售组件资产的交易协议，将公司全资控制的
Boviet Solar Technology(North Carolina) LLC（以下简称“博威尔特（北卡）”）
的 100%股权出售给买方，交易价款为最高不超过 2.54 亿美元与交割现金之和；因此，
本次出售博威尔特（北卡）100%股权与电池资产的交易价款总额预计约为 7.24 亿美元
（基准收购价款加上履约付款金额），最终交易价款具体金额以相关资产交割完成后的
实际情况为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于出售
（公告编号：临 2026-063）。本议案在提交董事会审议
美国太阳能业务电池资产的公告》
前，已提交公司董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议
案提交董事会审议。
二、审议通过了《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事宜
的议案》
为保证本次美国组件和电池资产交易的顺利进行，董事会根据《公司法》、
《证券法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事长全权办理本次交易
的相关事宜，包括但不限于：
括但不限于根据具体情况调整相关标的资产价格、标的资产类别、交易协议具体内容等
事项；
对协议文本进行合理修订、完善；
有关的其他事宜。
上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次交易完成之日有效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 29 日 14:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事
会尚需提请股东会审议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-064）。
《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
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