证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-039
衢州信安发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事
会第二十六次会议于2026年5月10日以邮件、短信等方式发出通知，
于2026年5月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，
实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第
十二届董事会董事的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议审议通
过。
公司董事会近日收到董事长付亚民先生、董事陈英骅先生提交
的《辞任函》，详见公司公告2026-040号。
公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）提名孔
德壮先生、黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人。
董事候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）以0票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于购买董
高责任险的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会会议
审议，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审
议。
详见公司公告2026-041号。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开
公司定于2026年5月29日(星期五)召开公司2026年第二次临时
股东会。
详见公司公告2026-042号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
附件：
孔德壮，男，1984年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人大
工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、
总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经
理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，
副总经理。
黄涛，男，1987年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团有
限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务中
心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025年12月至今
任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026年2月至今任衢州工业
发展集团有限公司董事长及总经理。
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