证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2026-029
河南黄河旋风股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于 2026
年 5 月 13 日以电子方式发出，于 2026 年 5 月 13 日下午 4:00 以现场和通讯相结合的方
式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议由李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李戈先生为公司第十届董事会董事长，庞文龙先生为第十届董事会副董事长。
任期自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
期自董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会人员组成的议案》
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战
略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第十届董事会专门委员会组成人
员名单如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 杨波 谭红梅、张文明
提名委员会 张文明 周军民、朱锦鹏
薪酬与考核委员会 朱锦鹏 肖铎、杨波
战略委员会 庞文龙 杨波、朱锦鹏
上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期自董事会审议通过之日起
三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审
议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
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