证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2026-030
青岛征和工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 5 月 13 日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市平度市重庆路
五届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头等
方式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长金玉谟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举金玉谟先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董
事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任
委员的议案》
公司第五届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会成员组成如下：
芝女士，其中金玉谟先生为主任委员（召集人）。
女士为主任委员（召集人）。
先生为主任委员（召集人）。
陈卫东先生为主任委员（召集人）。
以上董事会各专门委员会任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
(三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
(四）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》
同意聘任丁欣女士担任公司审计负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
(五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张妮娜女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0532-88306381
传真：0532-83303777
电子邮箱：choho@chohogroup.com
联系地址：山东省青岛市平度市重庆路 303 号
三、备查文件
特此公告。
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