证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2026-031
中国巨石股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于 2026
年 5 月 13 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开，召开本次会
议的通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会议由公司代行董事长杨国明先生主
持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限
公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《关于<中国巨石股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》；
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。与本次激励计划相关的配套文件同步
修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
摘要》《关于 2025 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》。
董事杨国明、邵晓阳为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。本议案以
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议
案》；
中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）及中国建材股份有限公司（以
下简称“中国建材股份”）自作出承诺以来，一直致力于履行承诺。2020 年中国建材集
团、中国建材股份协调两家 A 股上市公司（公司及中材科技股份有限公司）筹划重大资产
重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，两家 A 股上市公司经审
慎研究决定于 2020 年 12 月 15 日终止了拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍
积极与相关方进行沟通，寻求可行性方案。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂
且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分的时间进行可行性分析与论证以符合相关
监管要求。
经过多年来的分析与论证，考虑到两家上市公司的独立性、公众股东利益保护等要求,
原《承诺》中关于采用委托管理、股权置换、业务调整等方式解决同业竞争预计存在较大
实施难度。中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利
于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。
基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟采用资产重组方式
履行解决避免同业竞争的承诺，并在本延期履行解决避免同业竞争承诺事项经中国巨石股
东会审议通过之日起不超过 5 年内履行前述解决避免同业竞争的承诺。除前述变更外，
《关于避免与中国巨石股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。
本议案已经公司第七届董事会 2026 年第 2 次独立董事会议审议通过。在对本议案进
行表决时，关联董事杨国明、庄琴霞、邵晓阳、商德颖回避表决，议案以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于<2025 年度中国巨石内控体系工作报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于豁免第七届董事会第三十一次会议部分议案通知时限的议
案》；
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生
产线建设项目的议案》；
同意巨石集团淮安有限公司实施年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生产线建设项目，
项目总投资 443,117.60 万元。
本议案已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）
（1）审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》；
（2）审议《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》；
（3）审议《关于制定公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（4）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》；
（5）审议《关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》；
（6）审议《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》；
（7）审议《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生产线
建设项目的议案》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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