中国巨石股份有限公司
第七届董事会 2026 年度第 2 次独立董事会议决议
）第七届董事会 2026
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”
年度第 2 次独立董事会议于 2026 年 5 月 13 日以现场形式召开，召开
本次会议的通知于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体独
立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票
国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
经审议，全体独立董事通过了《关于控股股东及实际控制人解决
避免同业竞争承诺延期履行的议案》
；
本次公司控股股东及实际控制人延期履行有关解决避免同业竞
争的承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司目前的
实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。该事项的审议和
决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。综
上，同意《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履
行的议案》
，并同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（以下无正文）
第七届董事会 2026 年度第 2 次独立董事会议
（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司第七届董事会 2026 年度
第 2 次独立董事会议决议》签字页）
独立董事签字：
邹惠平 武亚军 刘江宁
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