证券代码：920885 证券简称：星辰科技 公告编号：2026-039
桂林星辰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 363,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东桂林星辰电力电子有限公司、吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、
吕斌、吕泽宁回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 106,990,717 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于公司 2025 年年度 30,000 100% 0 0% 0 0%
权益分派预案的议案》
（五） 《关于预计 2026 年日常 30,000 100% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：金钊、黄和楼
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《桂林星辰科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》
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