证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-055
江苏威博液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
同意股数 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、
淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。
（十）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》
同意股数 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、
淮安众博信息咨询服务有限公司回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 30,179,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
（四） 《关于 2025 年度权益 500,000 100% 0 0% 0 0%
分派预案的议案》
（九） 《关于公司 2024 年股 500,000 100% 0 0% 0 0%
权激励计划第二个解除
限售期解除限售条件未
成就暨回购注销部分限
制性股票的议案》
（十一） 《关于提请公司股东会 500,000 100% 0 0% 0 0%
授权董事会办理 2024
年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注
销事项的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹丽慧、王姝
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资
格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和
规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年年度股
（二）
东会的法律意见书》。
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