证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-053
胜业电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 14 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 704,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联事项，股东佛山市顺德区胜业投资有限公司、珠海市横琴聚
誉咨询管理合伙企业（有限合伙）、珠海市横琴聚慧投资发展企业（有限合伙）、
佛山市顺德区聚有咨询管理企业（有限合伙）、魏国锋、何日成、董春安、杜宝
玉、刘宇峰回避表决。
（十）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 56,994,760 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《 关 于 公 司 104,760 100% 0 0% 0 0%
分派预案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
（二）律师姓名：赵剑发、鲁莎莎
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《上海锦天城（广州）律师事务所关于胜业电气股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》
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