证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-037
华自科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日
时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
楼会议室
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数
量 6,553,400 股，下同）的 25.6562%。其中，除公司董事、高级管理人员外，单独
或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 190 名，代表股份 6,831,717
股，占公司有表决权股份总数的 1.7423%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 92,878,541
股，占公司有表决权股份总数的 23.6864%；
（2）参加网络投票的股东共 188 名，代表股份 7,723,716 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9697%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 100,334,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,564,409 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.0873%；反对 267,308 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9127%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。《独立董事述职报告》已于 2026
年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 100,333,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,563,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.0698%；反对 268,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9302%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 100,334,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,564,409 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 96.0873%；反对 267,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 3.9112%；弃权 108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0016%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 100,292,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,522,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.4697%；反对 309,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.5303%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 100,512,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9108%；反
对 89,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0892%；弃权 0 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,742,009 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 98.6869%；反对 89,708 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.3131%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 100,238,049 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0755%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,467,509 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.6689%；反对 288,208 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.2187%；弃权 76,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1125%。
（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决 结果：同意 8,411,035 股， 占出席本 次股东会有效表决 权股份总数 的
弃权 66,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7530%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,463,209 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.6059%；反对 302,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 4.4264%；弃权 66,108 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9677%。
（八）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决 结果：同意 8,914,035 股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数 的
弃权 66,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7046%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,378,209 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.3617%；反对 387,508 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.6722%；弃权 66,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.9661%。
（九）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决结果：同意 97,044,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,398,217 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6546%；反对 373,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4671%；弃权 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8783%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（十）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决结果：同意 97,044,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,398,109 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6530%；反对 373,608 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4687%；弃权 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8783%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
本议案涉及的关联股东已回避表决。
表决结果：同意 97,043,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 60,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 6,397,609 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 93.6457%；反对 374,108 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.4760%；弃权 60,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8783%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
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