证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2026-16
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,057 人，代表股份 579,130,810 股，占
公司有表决权股份总数的 35.2133％。其中：
表决权股份总数的 34.4723％。
有表决权股份总数的 0.7411％。
公司部分董事、
高级管理人员、
见证律师及媒体出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议
案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 575,088,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0758%。
中小股东总表决情况：
同意 8,445,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 28.8548%；弃权 438,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5137%。
议案 2.00 公司 2025 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 574,288,198 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0670%。
中小股东总表决情况：
同意 7,645,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 35.6725%；弃权 387,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1054%。
议案 3.00 公司 2025 年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 575,075,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%。
中小股东总表决情况：
同意 8,432,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 28.5857%；弃权 485,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8869%。
议案 4.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同意 575,103,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0807%。
中小股东总表决情况：
同意 8,460,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 28.5072%；弃权 467,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7412%。
议案 5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
总表决情况：
同意 574,280,098 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0629%。
中小股东总表决情况：
同意 7,637,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 35.9271%；弃权 364,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9156%。
议案 6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意 574,174,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 7,531,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 35.9382%；弃权 468,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7540%。
议案 7.00 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 574,795,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
中小股东总表决情况：
同意 8,153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 30.9102%；弃权 474,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8020%。
议案 8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
总表决情况：
同意 574,804,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801%。
中小股东总表决情况：
同意 8,161,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 30.9270%；弃权 464,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7155%。
议案 9.00 关于预计 2026 年日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司
回避表决。
总表决情况：
同意 7,574,500 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 60.6537%；
反对 4,442,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 35.5715%；
弃权 471,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股）
，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 3.7748%。
中小股东总表决情况：
同意 7,574,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总数的 35.5715%；弃权 471,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7748%。
三、律师出具的法律意见
司法》
《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合
法有效。
四、备查文件
的法律意见书》
。
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