证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-040
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月13
日9:15-15:00期间的任意时间。
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海
控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 549 人，代表股份 295,682,150 股，
占公司有表决权股份总数的 34.9937%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 276,721,870 股，占
公司有表决权股份总数的 32.7498%。通过网络投票的股东 547 人，
代表股份 18,960,280 股，占公司有表决权股份总数的 2.2439%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 548 人，代表股份 26,995,780
股，占公司有表决权股份总数的 3.1949%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,035,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9510%。通过网络投票的中小股东 547
人，代表股份 18,960,280 股，占公司有表决权股份总数的 2.2439%。
（3）公司部分董事和部分高级管理人员列席了本次会议。上海
段和段律师事务所卜德洪、王慜律师见证了本次会议并为会议出具了
法律意见。
二、提案审议表决情况
总表决情况：
同意293,898,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5812%；弃权64,802股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,894,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5817%；弃权67,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,887,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5842%；弃权67,102股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,891,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5901%；弃权45,502股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。
中小股东总表决情况：
同意25,205,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的93.3678%；反对1,744,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.4636%；弃权45,502股（其中，因未投票默认
弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,842,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5893%；弃权97,302股（其中，因未投票默认弃权16,800股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,891,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5824%；弃权68,402股（其中，因未投票默认弃权20,200股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意291,142,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5130%；弃权65,802股（其中，因未投票默认弃权19,900股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。
中小股东总表决情况：
同意22,456,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的83.1844%；反对4,473,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的16.5718%；弃权65,802股（其中，因未投票默认
弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案以特别决议方式作出，获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过，本议案获得通过。
总表决情况：
同意293,815,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.6078%；弃权69,102股（其中，因未投票默认弃权19,900股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意25,129,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的93.0867%；反对1,797,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.6573%；弃权69,102股（其中，因未投票默认
弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意293,841,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5890%；弃权98,602股（其中，因未投票默认弃权19,900股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。
表决结果：本项议案获得通过。
案
总表决情况：
同意291,252,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.4828%；弃权45,702股（其中，因未投票默认弃权19,900股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意22,565,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的83.5896%；反对4,384,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的16.2411%；弃权45,702股（其中，因未投票默认
弃权19,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：该议案以特别决议方式作出，获得有效表决权股份总
数的2/3以上通过，本项议案获得通过。
本议案采取非累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
制度》议案
总表决情况：
同意291,152,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5057%；弃权77,002股（其中，因未投票默认弃权30,400股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意291,162,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5049%；弃权70,402股（其中，因未投票默认弃权30,400股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意291,166,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5037%；弃权69,902股（其中，因未投票默认弃权30,400股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。
表决结果：本项议案获得通过。
总表决情况：
同意291,151,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的1.5060%；弃权77,102股（其中，因未投票默认弃权30,400股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
案
总表决情况：
同意293,943,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.5690%；弃权56,102股（其中，因未投票默认弃权20,400股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。
表决结果：本项议案获得通过。
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：279,734,283股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.6064%。
同意股份数：279,709,686股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.5981%。
同意股份数：279,709,292股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.5980%。
同意股份数：279,710,415股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.5983%。
同意股份数：279,719,005股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.6012%。
同意股份数：279,713,587股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.5994%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：11,047,913股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.9246%。
同意股份数：11,023,316股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8335%。
同意股份数：11,022,922股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8320%。
同意股份数：11,024,045股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8362%。
同意股份数：11,032,635股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8680%。
同意股份数：11,027,217股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8479%。
表决结果：杨晓强、马珺、马东艳、周军、祁生彪、林婵娟当选
公司第九届董事会非独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。本议案采取累积投票方式逐项表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意股份数：279,718,968股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.6012%。
同意股份数：279,720,608股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.6018%。
同意股份数：279,721,917股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的比例为94.6022%。
中小股东总表决情况：
同意股份数：11,032,598股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8679%。
同意股份数：11,034,238股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8739%。
同意股份数：11,035,547股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的比例为40.8788%。
表决结果：傅国华、孟睿偲、赵息当选公司第九届董事会独立董
事
三、律师出具的法律意见
通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和
召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范
性文件等的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》
。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
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