证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2026-037
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
债券代码：242932 债券简称：25 风电 K2
中节能风力发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开
程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
以及独立董事王志成、刘永前因另有公务，未能参加本次会议。
秘书代芹出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,645,420 99.9024 1,331,790 0.0408 1,851,115 0.0568
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,668,300 99.9031 1,326,390 0.0406 1,833,635 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,259,604,300 99.8705 2,991,840 0.0916 1,232,185 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,660,020 99.9029 1,851,200 0.0567 1,317,105 0.0404
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,543,030 99.8993 1,479,690 0.0453 1,805,605 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,259,601,030 99.8704 2,120,940 0.0649 2,106,355 0.0647
与薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,120,000 99.8863 1,837,380 0.0562 1,870,945 0.0575
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,145,150 99.8871 1,811,620 0.0555 1,871,555 0.0574
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,222,398,111 98.7306 38,292,489 1.1732 3,137,725 0.0962
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,260,521,630 99.8986 1,378,640 0.0422 1,928,055 0.0592
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于审议公司
工作报告的议案
关于审议公司前
情况报告的议案
关于审议公司
配方案的议案
关于授权董事会
决定 2026 年中期
利润分配方案的
议案
关于续聘公司
构的议案
关于审议公司
担保额度的议案
关于审议公司董
事 2025 年度薪酬
绩效考核与薪酬
方案的议案
关于审议公司
《董事、高级管
制度》等制度的
议案
关于审议公司
划的议案
关于审议公司
事述职报告的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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