证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-026
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 05 月 13 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监
管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《深圳市
骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，并提请
股东会授权公司董事会或董事会指定人员具体办理后续工商登记、备案等相关事
宜。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、《 公司章程》主要条款修订对照表
序号 修订前 修订后
第四十六条 控股股东、实际控制人同
时担任公司董事长和总经理的，公司应当合
理确定董事会和总经理的职权，说明该项安
排的合理性以及保持公司独立性的措施。
第四十七条 公司业务应当独立于控股
股东、实际控制人。
控股股东、实际控制人及其控制的其他
单位从事与公司相同或这项新业务的，应当
及时披露相关业务情况、对公司的影响、防
范利益冲突的举措等，但不得从事可能对公
司产生重大不利影响的相同或者相近业务。
第四十六条 公司股东会由 第四十八条 公司股东会由全体股东组
全体股东组成。股东会是公司的 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
权力机构，依法行使下列职权： 列职权：
（一）选举和更换董事，决 （一）选举和更换非由职工代表担任的
定有关董事的报酬事项； 董事，决定有关董事的报酬事项；
...... ......
第七十六条 在年度股东会 第七十八条 在年度股东会上，董事会
上，董事会应当就其过去一年的 应当就其过去一年的工作向股东会作出报
工作向股东会作出报告。每名独 告。每名独立董事也应作出提交年度述职报
立董事也应作出述职报告。 告，对其履行职责的情况进行说明。
第七十九条 股东会应有会 第八十一条 股东会应有会议记录，由
议记录，由董事会秘书负责。会 董事会秘书负责，确保会议记录如实反映会
议记录记载以下内容： 议情况。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议 （一）会议时间、地点、议程和召集人
程和召集人姓名或者名称； 姓名或者名称；
（二）会议主持人以及列席 （二）会议主持人以及出席、列席会议
（三）出席会议的股东和代 （三）出席会议的股东和代理人人数，
理人人数、所持有表决权的股份 股东所持有表决权的股份总数及占公司股
总数及占公司股份总数的比例； 份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经 （四）对每一提案的审议经过、发言要
过、发言要点和表决结果； 点和表决结果；
...... ......
第八十五条 股东以其所代 第八十七条 股东以其所代表的有表决
表的有表决权的股份数额行使表 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
类别股股东除外。 ......
...... 公司董事会、独立董事、持有百分之一
公司董事会、独立董事、持 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
有百分之一以上有表决权股份的 政法规或者中国证监会规定设立的投资者
股东或者依照法律、行政法规或 保护机构，可以公开征集股东投票权。征集
者中国证监会的规定设立的投资 股东投票权应当向被征集人充分披露具体
者保护机构可以公开征集股东投 投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
票权。征集股东投票权应当向被 的方式征集股东投票权。可以向公司股东公
征集人充分披露具体投票意向等 开请求委托其代为出席股东会并代为行使
信息。禁止以有偿或者变相有偿 提案权、表决权等股东权利。除法定条件法
的方式征集股东投票权。除法定 律法规另有规定外，公司不得对征集投票权
条件外，公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制及股东会召集人不
提出最低持股比例限制。 得对征集人设置条件。
股东权利征集应当采取无偿的方式进
行，并向被征集人充分披露股东作出授权委
托所必需的信息。不得以有偿或者变相有偿
的方式征集股东权利。
第八十八条 董事候选人名 第九十条 董事候选人名单以提案的方
单以提案的方式提请股东会表 式提请股东会表决。
决。 股东会就选举董事进行表决时，根据本
股东会就选举董事进行表决 章程的规定或者股东会的决议，可以实行累
时，根据本章程的规定或者股东 积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权
会的决议，可以实行累积投票制。 益的股份比例在百分之三十及以上的股东
股东会选举两名以上独立董 会选举两名以上非独立董事，或者公司股东
事时，应当实行累积投票制。 会选举两名以上独立董事的，应当实行采用
董事候选人的提名方式和程 累积投票制。股东会以累积投票方式选举董
序为： 事的，独立董事和非独立董事的表决应当分
...... 别进行。
股东会就选举董事进行表 前款所称累积投票制是指股东会选举
决，单一股东及其一致行动人拥 董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同
有权益的股份比例在百分之三十 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
及以上时，应当采用累积投票制。 用。董事会应当向股东告知候选董事的简历
股东会以累积投票方式选举董事 和基本情况。
的，独立董事和非独立董事的表 公司另行制定累积投票实施细则，由股
决应当分别进行。 东会审议通过后实施。
前款所称累积投票制是指股 董事候选人的提名方式和程序为：
东会选举董事时，每一股份拥有 ......
与应选董事人数相同的表决权， 股东会就选举董事进行表决，单一股东
股东拥有的表决权可以集中使 及其一致行动人拥有权益的股份比例在百
用。董事会应当向股东告知候选 分之三十及以上时，应当采用累积投票制。
董事的简历和基本情况。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董
公司另行制定累积投票实施 事和非独立董事的表决应当分别进行。
细则，由股东会审议通过后实施。 前款所称累积投票制是指股东会选举
董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东告知候选董事的简历
和基本情况。
公司另行制定累积投票实施细则，由股
东会审议通过后实施。
第一百〇一条 公司董事为 第一百〇三条 公司董事为自然人，有
自然人，有下列情形之一的，不 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
能担任公司的董事： ......
...... （六）被中国证监会采取不得担任上市
（六）被中国证监会采取证 公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措
（七）被证券交易所公开认 （七）被证券交易所公开认定不适合担
定不适合担任上市公司董事、高 任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚
级管理人员等，期限未满的； 未届满；
...... ......
违反本条规定选举、委派董 违反本条规定选举、委派董事的，该选
事的，该选举、委派或者聘任无 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
效。董事在任职期间出现本条情 现本条情形的，公司将解除其职务，停止其
形的，公司将解除其职务，停止 履职。应当立即停止履职，董事会知悉或应
其履职。 当知悉该事实发生后，应当立即按规定解除
其职务。
第一百〇四条 非由职工代表担任的董
第一百〇二条 董事由股东 事由股东会选举或者更换，并可在任期届满
会选举或者更换，并可在任期届 前由股东会解除其职务。董事每届任期三
满前由股东会解除其职务。董事 年，任期届满，可连选连任。
每届任期三年，任期届满，可连 ......
选连任。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任
...... 高级管理人员职务的董事以及由职工代表
任，但兼任高级管理人员职务的 二分之一。
董事总计不得超过公司董事总数 董事会成员不设职工代表担任的董事。
的二分之一。 董事会成员中应当有公司职工代表。董事会
董事会成员不设职工代表担 中的职工代表由公司职工通过职工代表大
任的董事。 会选举产生和罢免，无需提交股东会审议。
由职工代表担任的董事的任期与公司其他
董事的任期相同，任期届满，可以连选连任。
第一百〇三条 董事应当遵 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行
守法律、行政法规和本章程的规 政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义
定，对公司负有忠实义务，应当 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益
采取措施避免自身利益与公司利 冲突，不得利用职权牟取不正当利益，不得
当利益。 反对公司忠实义务的行为。
董事对公司负有下列忠实义 董事对公司负有下列忠实义务：
务： ......
...... 董事利用职务便利为自己或他人谋取
属于公司的商业机会，自营或为他人经营与
其任职公司同类业务的，应当向董事会或股
东会报告，充分说明原因、防范自身利益与
公司利益冲突的措施、对公司的影响等，并
予以披露。公司按照本章程规定的程序审
议。
第一百〇四条 董事应当遵
第一百〇六条 董事应当遵守法律、行
守法律、行政法规和本章程的规
政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义
定，对公司负有勤勉义务，执行
务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管
职务应当为公司的最大利益尽到
管理者通常应有的合理注意。
足够的时间和精力履行其应尽的职责。
董事对公司负有下列勤勉义
董事对公司负有下列勤勉义务：
务：
......
......
第一百〇六条 董事可以在
任期届满以前辞任。董事辞任应
第一百〇八条 董事可以在任期届满以
当向公司提交书面辞职报告。公
前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职
司收到辞职报告之日辞任生效，
报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公
公司将在两个交易日内披露有关
司将在两个交易日内披露有关情况。
情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员
低于法定最低人数或职工董事辞职导致董
事会成员低于法定最低人数，在
事会中无职工代表担任的董事时，在改选出
改选出的董事就任前，原董事仍
的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
应当依照法律、行政法规、部门
政法规、部门规章和本章程规定，履行董事
规章和本章程规定，履行董事职
职务。
务。
第一百〇七条 公司建立董 第一百〇九条 公司建立董事离职管理
事离职管理制度，明确对未履行 制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其
完毕的公开承诺以及其他未尽事 他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任
宜追责追偿的保障措施。董事辞 生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移
任生效或者任期届满，应向董事 交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，
会办妥所有移交手续，其对公司 在任期结束后的三年内仍然有效。董事在任
和股东承担的忠实义务，在任期 职期间因执行职务而应承担的责任，不因离
结束后的三年内仍然有效。董事 任而免除或者终止。
在任职期间因执行职务而应承担 ......
的责任，不因离任而免除或者终 公司应当对离职董事是否存在未尽义
止。 务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规
...... 行为等进行审查。
第一百零八条 股东会可以
第一百一十条 股东会可以决议解任非
决议解任董事，决议作出之日解
职工代表担任的董事，决议作出之日解任生
任生效。
无正当理由，在任期届满前
无正当理由，在任期届满前解任董事
解任董事的，董事可以要求公司
的，董事可以要求公司予以赔偿。
予以赔偿。
第一百一十一条 公司设董
第一百一十三条 公司设董事会，董事
事会，董事会由九名董事组成，
会由九名董事组成，其中独立董事三名，职
其中独立董事三名，设董事长一
人，副董事长一人。董事长和副
董事长和副董事长由董事会以全体董事的
董事长由董事会以全体董事的过
过半数选举产生。
半数选举产生。
第一百 一十四条 董事会行使下列职
权：
第一百一十二条 董事会行 ......
...... 守法律法规和本章程的规定，公平对待所有
股东，加强与投资者的沟通，并关注其他利
益相关者的合法权益。
第一百一十八条 董事会应当确定对外
第一百一十六条 董事会应 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
当确定对外投资、收购出售资产、 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权
资产抵押、对外担保事项、委托 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资
理财、关联交易、对外捐赠的权 项目应当组织有关专家、专业人员进行评
限，建立严格的审查和决策程序； 审，并报股东会批准。
重大投资项目应当组织有关专 董事会应当准确、全面识别公司的关联
家、专业人员进行评审，并报股 方和关联交易，重点审议关联交易的必要
东会批准。 性、公允性和合规性，并严格执行关联交易
董事会对于相关事项的审批 回避表决制度。
权限（属于股东会审批权限的， 董事会对于相关事项的审批权限（属于
还应经股东会审议通过）为： 股东会审批权限的，还应经股东会审议通
...... 过）为：
......
第一百三十一条 董事会会议，应由董
第一百二十九条 董事会会
事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
议，应由董事本人出席；董事因
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代
故不能出席，可以书面委托其他
理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期
董事代为出席，委托书中应载明
限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会
代理人的姓名，代理事项、授权
议的董事应当在授权范围内行使董事的权
范围和有效期限，并由委托人签
名或者盖章。代为出席会议的董
董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放
事应当在授权范围内行使董事的
弃在该次会议上的投票权。
权利。董事未出席董事会会议，
董事审议提交董事会决策的事项时，应
亦未委托代表出席的，视为放弃
当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉
在该次会议上的投票权。
及自身利益、是否属于董事会职权范围、材
料是否充足、表决程序是否合法等。
第一百三十一条 董事会会 第一百三十三条 董事会会议记录包括
议记录包括以下内容： 以下内容：
...... ......
（二）出席董事的姓名以及 （二）会议主持人、出席董事的姓名以
受他人委托出席董事会的董事 及受他人委托出席董事会的董事（代理人）
（代理人）姓名； 姓名、列席会议的人员姓名；
（三）会议议程； （三）会议议程；
（四）董事发言要点； （四）每位董事的发言要点情况；
...... ......
第一百三十三条 独立董事
第一百三十五条 独立董事应按照法
应按照法律、行政法规、中国证
律、行政法规、中国证监会、证券交易所和
监会、证券交易所和本章程的规
本章程的规定，认真履行职责，在董事会中
发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
发挥参与决策、监督制衡、专业
维护公司和全体股东的利益，保护中小股东
咨询作用，维护公司整体利益，
合法权益。
保护中小股东合法权益。
第一百四十一条 审计委员
第一百四十三条 审计委员会成员为三
会成员为三名，为不在公司担任
名，为不在公司担任高级管理人员的董事，
高级管理人员的董事，其中独立
董事两名，由独立董事中会计专
人士担任召集人。董事会成员中的职工代表
业人士担任召集人。
可以成为审计委员会成员。
第一百四十五条 提名委员 第一百四十七条 提名委员会负责拟订
会负责拟订董事、高级管理人员 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
的选择标准和程序，对董事、高 序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构
级管理人员人选及其任职资格进 等因素。
行遴选、审核，并就下列事项向 提名委员会对董事、高级管理人员人选
董事会提出建议： 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
（一）提名或者任免董事； 项向董事会提出建议：
...... （一）提名或者任免非职工代表担任的
董事会对提名委员会的建议 董事；
未采纳或者未完全采纳的，应当 ......
在董事会决议中记载提名委员会 提名委员会应当对董事候选人是否符
的意见及未采纳的具体理由，并 合任职资格进行审核。公司在披露董事候选
进行披露。 人情况时，应当同步披露提名委员会的审核
意见。
提名委员会应当对董事、高级管理人员
的任职资格进行评估，发现不符合任职资格
的，及时向董事会提出解任的建议。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第一百四十六条 薪酬与考
第一百四十八条 薪酬与考核委员会负
核委员会负责制定董事、高级管
责制定董事、高级管理人员的考核标准并进
理人员的考核标准并进行考核，
行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
制定、审查董事、高级管理人员
薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索
的薪酬决定机制、决策流程、支
安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董
付与止付追索安排等薪酬政策与
事会提出建议：
方案，并就下列事项向董事会提
出建议：
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披
......
露。在董事会或者薪酬考核委员会对董事个
董事会对薪酬与考核委员会
人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
的建议未采纳或者未完全采纳
回避。
的，应当在董事会决议中记载薪
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，
酬与考核委员会的意见及未采纳
向股东会说明，并予以充分披露。
的具体理由，并进行披露。
第一百四十八条 本章程关 第一百五十条 本章程关于不得担任董
于不得担任董事的情形、离职管 事的情形、离职管理制度、董事需承担相关
理制度的规定，同时适用于高级 赔偿责任的规定，同时适用于高级管理人
管理人员。 员。
本章程关于董事的忠实义务 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义
和勤勉义务的规定，同时适用于 务的规定，同时适用于高级管理人员。
高级管理人员。
第一百五十八条 公司设董事会秘书，
负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理，办理信息披露
第一百五十六条 公司设董 事务等事宜，协助董事会履行职责，向董事
事会秘书，负责公司股东会和董 会报告工作。
事会会议的筹备、文件保管以及 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营
公司股东资料管理，办理信息披 业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书
董事会秘书应遵守法律、行 秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间
政法规、部门规章及本章程的有 和精力独立履行董事会秘书职责。
关规定。 公司应当聘请证券事务代表、设立由董
事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依
法履职提供必要保障。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。
第一百五十九条 董事会秘书应当具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律
法规和证券交易所业务规则，并符合下列情
形：
规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责
相关的五年以上工作经验，或者取得法律职
业资格证书并且具有五年以上工作经验，或
者取得注册会计师证书并且具有五年以上
工作经验；
（二）不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形；
（三）最近三十六个月未被中国证监会
行政处罚或者采取三次以上行政监督管理
措施；
（四）最近三十六个月未被证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）未被中国证监会采取不得担任上
市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入
措施或者期限已届满，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等或者期限已届满；
（六）不存在《公司章程》规定不得担
任公司董事和高级管理人员的情形；
（七）法律法规、证券交易所业务规则
规定的其他情形。
第一百六十条 董事会秘书的主要职责
是：
（一）负责公司与股东、实际控制人、
投资者、董事、中国证监会、证券交易所等
之间的沟通联络，维持联络渠道的畅通；
（二）负责公司信息披露事务，负责组
织制订公司信息披露事务管理制度并维护
制度的有效执行，办理公司信息披露事务，
督促公司和相关当事人依法履行信息披露
义务；
（三）负责组织和协调定期报告草案编
制工作，督促经理、财务负责人等高级管理
人员及公司相关部门按时提供定期报告有
关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定
期报告草案；
（四）及时汇集公司应予披露的重大事
件信息，并报告董事会，按照规定的内容和
格式编制临时报告，组织临时报告的披露工
作；
（五）办理公司信息披露暂缓、豁免事
宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管
和报送工作；
（六）负责投资者关系管理和股东资料
管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒
体之间的信息沟通；
（七）及时汇集属于股东会、董事会职
权范围内的事项，组织筹备董事会会议和股
东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责股东会、董事会会议记
录工作并签字确认；负责保管公司股东名
册、董事及高级管理人员名册、控股股东及
董事和高级管理人员持有公司股票的资料，
以及股东会、董事会会议文件和会议记录
等，并按照相关规定定期核实持有百分之五
以上股份的股东、实际控制人、董事、高级
管理人员等持有本公司股份情况；
（八）负责与公司信息披露有关的保密
工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制
度的有效执行，按照规定登记、保管和报送
内幕信息知情人档案。在未公开重大信息出
现泄漏时，及时向深圳证券交易所报告并公
告；
（九）关注与公司相关的媒体报道、市
场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报
告，提出澄清等符合规定的处理建议，督促
董事会及时回复深圳证券交易所的问询；
（十）负责组织和协调公司投资者关系
管理工作，增进投资者对公司的了解和认
同；
（十一）定期组织董事和高级管理人员
进行证券法律法规、
《创业板股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协
助前述人员了解各自在信息披露中的权利
和义务；
（十二）督促董事和高级管理人员遵守
证券法律法规、
《创业板股票上市规则》
《创
业板规范运作指引》、深圳证券交易所其他
相关规定及《公司章程》，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违
反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即
如实地向深圳证券交易所报告；
（十三）《公司法》《证券法》及中国
证监会和深圳证券交易所要求履行的其他
职责。
第一百六十一条 董事会秘书作为公司
高级管理人员， 应当列席股东会、 董事会
会议。为履行职责， 董事会秘书有权参加
高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资
料，了解公司的财务和经营等情况。
董事、其他高级管理人员及公司有关部
门应当支持、配合董事会秘书的工作，根据
董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒
绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行
为。
第一百六十二条 董事会秘书有下列情
形之一的，董事会知悉或者应当知悉该事实
发生后应当立即召开会议决定是否将其解
聘：
（一）不符合本章程第一百五十九条规
定的担任公司董事会秘书的情形的；
（二）连续不能履行职责达到三个月以
上；
（三）履行职责存在重大错误或疏漏，
给公司、投资者造成重大损失或者对公司产
生重大影响的；
（四）其他违反法律法规、证券交易所
业务规则和公司章程、内部管理制度等，给
公司、投资者造成重大损失或者对公司产生
重大影响的。
公司解聘董事会秘书应当具有充分理
由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞任时，公司应
当及时向证券交易所报告，说明原因并公
告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或
者与辞任有关的情况，向证券交易所提交个
人陈述报告。
第一百六十三条 董事会秘书被解聘或
者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会
秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，
应当由董事长代行董事会秘书职责。
第一百六十五条 公司高级管理人员应
当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。
第一百五十八条 公司高级 公司高级管理人员因未能忠实履行职
管理人员应当忠实履行职务，维 务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股
护公司和全体股东的最大利益。 股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿
公司高级管理人员因未能忠 责任。
给公司和社会公众股股东的利益 工作移交手续。公司高级管理人员在任职期
造成损害的，应当依法承担赔偿 间因执行职务而应承担的责任，不因离职而
责任。 免除或者终止。公司高级管理人员离职时尚
未履行完毕的承诺，仍应当履行。
公司应当对离职公司高级管理人员是
否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否
涉嫌违法违规行为等进行审查。
注：本次修订后《公司章程》条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更，《公司
除上表列示的修订内容外，公司第四届董事会第十二次会议审议通过修订的
《公司章程》其他条款保持不变。
第四届董事会第十二次会议审议通过的《公司章程》修订的具体内容详见公
司于 2026 年 03 月 31 日在巨潮资讯网披露《关于变更注册资本、注册地址及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）、《公司章
程》（2026 年 3 月）全文和《公司章程修正案》（2026 年 3 月）。
上述修订内容将与公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更注
册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》一起提交公
司 2025 年年度股东会审议，并以特别决议表决通过之日起生效实施。在股东会
审议通过后，公司董事会或董事会指定人员将办理相关工商登记、备案等相关事
宜。
上述变更及修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后
的《深圳市骏 鼎达新材料股 份有限公司章程》于同日在巨潮资讯网予以披露。
特此公告。
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