证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-024
河南同心传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案公告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（九）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 67,315,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十）审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 27,700 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
的议案》
同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 27,700 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
同意股数 67,287,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9589%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 27,700 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0411%。
该议案未涉及关联交易，无需要回避表决。
（十三）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 24,393,126 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8866%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 27,700 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.1134%。
关联股东陈红凯、胡小耿回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于 2025 年 3,181,276 100% 0 0% 0 0%
年度权益分派
预案公告的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：亚太人律师事务所
（二）律师姓名：周耀鹏、张凯宁
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《河南同心传动股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
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