证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-062
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年
第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要
程序。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议
案》
同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反
对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举汤启立先生为第五届董事会非独立董事的议案》
同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反
对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
公司未
来三年
(2026
年-
年)股
东分红
回报规
划的议
案》
选举汤
启立先
生为第
五届董
事会非
独立董
事的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集
人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
汤启 董事 任命 2026 年 5 2026 年第一次 审议通过
立 月 13 日 临时股东会
五、备查文件
（一）
《海能未来技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京德恒（济南）律师事务所关于海能未来技术集团股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。
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