证券代码：920092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2026-045
山东汉鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数
决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告
的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，出席股东会的股东与交易不存在关联关系，无需
回避表决。
（十二）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十三）审议通过《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十五）审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十六）审议通过《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性票激励
计划相关事宜的议案》
同意股数 39,973,885 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易事项，股东张继秋先生、股东赵一麟女士回避表决。
（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票 比 票 比
序号 名称
数 例 数 例 数 例
（三） 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 0 0% 0 0% 0 0%
（十一） 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的 0 0% 0 0% 0 0%
议案》
（十二） 《关于<2026 年限制性股票激励计划（草 0 0% 0 0% 0 0%
案）>的议案》
（十三） 《关于制定<2026 年限制性股票激励计划 0 0% 0 0% 0 0%
实施考核管理办法>的议案》
（十五） 《关于<2026 年限制性股票激励计划激励 0 0% 0 0% 0 0%
对象名单>的议案》
（十六） 《关于公司与激励对象签署限制性股票 0 0% 0 0% 0 0%
授予协议的议案》
（十七） 《关于提请股东会授权董事会办理公司 0 0% 0 0% 0 0%
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李育真、季思航
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
