证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-031
债券代码：123154 债券简称：火星转债
火星人厨具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1） 现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2） 网络投票时间：2026 年 05 月 13 日，其中：①通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司会议室
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 245,655,497 股，占公司有表
决权股份总数的 60.4643%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 243,781,300 股，占公司有表决
权股份总数的 60.0030%。
通过网络投票的股东 86 人，代表股份 1,874,197 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4613%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,874,397 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4614%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,874,197 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4613%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人
员、见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过了《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 245,386,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；
反对 237,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0965%；弃权 32,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0131%。
中小股东总表决情况：
同意 1,605,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7232%。
（二）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 245,302,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8563%；
反对 322,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 30,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,521,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6112%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 245,320,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8635%；
反对 315,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1282%；弃权 20,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,539,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0777%。
（四）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 245,386,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；
反对 239,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973%；弃权 30,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,605,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6112%。
（五）审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
总表决情况：
同意 245,353,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8770%；
反对 281,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1148%；弃权 20,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 1,572,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0830%。
（六）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议
案》
总表决情况：
同意 245,310,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8595%；
反对 315,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1282%；弃权 30,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,529,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6112%。
（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 245,433,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9095%；
反对 201,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 20,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 1,652,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0830%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（八）审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订＜公司章程
＞的议案》
总表决情况：
同意 245,423,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9054%；
反对 202,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%；弃权 30,300
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意 1,642,097 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6165%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（九）审议通过了《关于＜未来三年股东分红回报规划（2026-2028）＞的
议案》
总表决情况：
同意 245,369,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8835%；
反对 266,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083%；弃权 20,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,588,197 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0777%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘秀华、李迎亚
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
股东会的法律意见。
特此公告。
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